Kolosalne przekręty i sutenerstwo. Podlaska KAS rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą

2021-08-16 8:32

W ramach dwóch postępowań służby zabezpieczyły na poczet przyszłych kar i grzywien mienie przestępców o wartości ok. 31,3 mln. W jednym z postępowań brała udział podlaska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) – KAS i CBŚP rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą, która wyłudzała środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Podlaska KAS przejęła mienie za ponad 31 mln zł

i

Autor: Podlaska KAS/ Materiały prasowe Podlaska KAS przejęła mienie za ponad 31 mln zł

Rozbicie zorganizowanej grupy przestępczej, zatrzymanie podejrzanych, czy przejęcie urządzeń służących do popełniania przestępstw nie kończy prowadzonych śledztw. Służby dążą do ustalenia i przejęcia majątków należących do podejrzanych. 

W ramach dwóch postępowań, na poczet przyszłych kar i grzywien, zabezpieczono mienie o wartości ok. 31,3 mln zł – są to głównie nieruchomości i udziały w spółkach. 

Podczas pierwszej akcji, KAS, CBŚP i Prokuratura Krajowa rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą. Jej członkowie wyłudzali ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dofinansowania na realizację projektów wdrażających innowacyjne linie technologiczne z branży higienicznej. O sprawie informowaliśmy w czerwcu 2021 r.: KAS i CBŚP rozbiły grupę wyłudzającą dofinansowanie na realizację innowacyjnych projektów. W tym postępowaniu zabezpieczono udziały w spółkach oraz nieruchomości (domy, mieszkania i apartamenty) o wartości blisko 26 mln zł

Największy w historii przemyt papierosów przechwycony przez KAS i SG

Drugą sprawę prowadzą od kilku miesięcy CBŚP i Prokuratura Krajowa. Grupa przestępcza działała w Polsce, ale też prowadziła agencje towarzyskie w Wielkiej Brytanii. Zyski były transferowane do Polski, gdzie inwestowano je w nieruchomości. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono domy, mieszkania i działki budowlane o wartości ponad 5,3 mln zł.

Źródło: Informacje prasowe KAS Podlaskie